ईडी की कार्रवाई: ऐप लोन कंपनी के 370 करोड़ रुपये जब्त, रियल एस्टेट कंपनी पर भी शिकंजा

फंड ट्रेल जांच करते समय ईडी ने पाया कि 370 करोड़ रुपये की जमा राशि 23 संस्थाओं द्वारा जमा की गई थी, जिसमें आरोपी एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) और उनकी फिनटेक कंपनियां शामिल थीं, जो येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के वॉलेट में जमा थी। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ये राशि और कुछ नहीं बल्कि धोखाधड़ी करने वालों द्वारा उधार देने के तरीकों से हासिल की गई अपराध की आय है। क्रिप्टो मुद्रा इसलिए खरीदी गई और इसे विभिन्न अज्ञात विदेशी वॉलेट पते पर स्थानांतरित कर दिया गया।  

मंत्री डेवलपर्स की 300 करोड़ की संपत्ति जब्त 
वहीं, ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने बेंगलुरु स्थित रियल एस्टेट समूह मंत्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 300 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की है, जिस पर कई घर खरीदारों को ठगने का आरोप है। एजेंसी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कंपनी के खिलाफ 'मंत्रि शांति', 'मंत्रि वेब सिटी' और 'मंत्री एनर्जी' आवासीय परियोजना के घर खरीदारों को धोखा देने के आरोप में कुर्की का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। ईडी ने जून में कंपनी के मुख्य प्रमोटर और निदेशक सुशील पी मंत्री को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में कार्रवाई शुरू की थी।

इसमें कहा गया है कि कैस्टल्स विस्टा प्राइवेट लिमिटेड और बुयंट टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेलेशन प्राइवेट लिमिटेड (मंत्री डेवलपर्स की सहायक कंपनियां) ने घर खरीदारों को लुभावनी योजनाओं के साथ भ्रामक ब्रोशर दिखाए। लेकिन फ्लैट सात से 10 साल के बाद भी वितरित नहीं किए गए हैं। मंत्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों ने घर खरीदारों के पैसे का अन्य परियोजनाओं में निवेश कर दिया ।