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मुंबई: 30 हजार करोड़ की साइबर ठगी में दो गिरफ्तार, 20 राज्यों में 163 मामले; 400 खातों में कैसे पहुंची रकम?
Tue, 25 Aug 2026 06:09 AM IST
निर्मल कांत
एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई।
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:09 AM IST
सार
डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी से जुड़े 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुंबई से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में 400 बैंक खातों और फर्जी कंपनियों के जरिये बड़े लेनदेन का खुलासा हुआ है। चालकों और कर्मचारियों को निदेशक बनाकर कैसे चल रहा था यह बड़ा ठगी का खेल? जानिए रिपोर्ट में।
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फर्जी कंपनियों में ड्राइवरों को बनाया निदेशक, फिर करोड़ों की ठगी (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में चल रहे साइबर धोखाधड़ी व डिजिटल अरेस्ट से जुड़े 30,000 करोड़ से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रविवार देर रात मुंबई से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सैयद को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से ईडी को उनका ट्रांजिट रिमांड मिल गया।
इस नेटवर्क के खिलाफ 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 163 एफआईआर एवं 300 से अधिक साइबर धोखाधड़ी से जुड़ीं शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें कुल 417.49 करोड़ रुपये की ठगी का अनुमान है।
ईडी दोनों को गोवा के पणजी ले जाएगी, जहां मुख्य केस दर्ज है। ईडी ने गोवा में 9 जून, 2025 को दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। इसमें गोवा की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने 21 मई से 2 जून, 2025 के बीच 2.60 करोड़ रुपये सीक्रेट खाते में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया था। ईडी ने इस मामले में जुलाई और 21 अगस्त को गोवा एवं मुंबई में छापे मारे थे। इस दौरान करीब 3.25 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई।
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ये भी पढ़ें: दंपती के समझौते से बेटी का हक खत्म नहीं होता, शीर्ष कोर्ट ने किस मामले की ये टिप्पणी?
खेल: फर्जी कंपनियों में ड्राइवरों को बना दिया निदेशक
ईडी के मुताबिक, ठगी की रकम को 400 अलग-अलग बैंक खातों में डाला गया और फिर विदेशी मुद्रा में बदला गया। मनी ट्रेल से पता चला कि यह जालसाजी ट्रेडिंग, ट्रैवल, कमोडिटी और फॉरेक्स से जुड़ी फर्जी संस्थाओं के जरिये 27,850 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक लेनदेन किए गए, जिसमें 2,904 करोड़ रुपये नकद जमा थे। फर्जी कंपनियों में ड्राइवरों-कर्मचारियों को निदेशक बनाया गया था, जो एक कमरे के साधारण मकानों में रहते हैं।
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इस नेटवर्क के खिलाफ 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 163 एफआईआर एवं 300 से अधिक साइबर धोखाधड़ी से जुड़ीं शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें कुल 417.49 करोड़ रुपये की ठगी का अनुमान है।
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ईडी दोनों को गोवा के पणजी ले जाएगी, जहां मुख्य केस दर्ज है। ईडी ने गोवा में 9 जून, 2025 को दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। इसमें गोवा की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने 21 मई से 2 जून, 2025 के बीच 2.60 करोड़ रुपये सीक्रेट खाते में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया था। ईडी ने इस मामले में जुलाई और 21 अगस्त को गोवा एवं मुंबई में छापे मारे थे। इस दौरान करीब 3.25 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई।
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खेल: फर्जी कंपनियों में ड्राइवरों को बना दिया निदेशक
ईडी के मुताबिक, ठगी की रकम को 400 अलग-अलग बैंक खातों में डाला गया और फिर विदेशी मुद्रा में बदला गया। मनी ट्रेल से पता चला कि यह जालसाजी ट्रेडिंग, ट्रैवल, कमोडिटी और फॉरेक्स से जुड़ी फर्जी संस्थाओं के जरिये 27,850 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक लेनदेन किए गए, जिसमें 2,904 करोड़ रुपये नकद जमा थे। फर्जी कंपनियों में ड्राइवरों-कर्मचारियों को निदेशक बनाया गया था, जो एक कमरे के साधारण मकानों में रहते हैं।
