2654 करोड़ रुपये का कालाधन विदेश भेजने के घोटाले का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार 

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Updated Sat, 14 Jul 2018 05:19 AM IST
2654 crore worth of black money stashed abroad, four arrested
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राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने हीरा आयात में गड़बड़ी के जरिए 2654 करोड़ रुपये का कालाधन विदेश भेजने के घोटाले का पर्दाफाश किया है। मुंबई में हीरे के कारोबार के मुख्य केंद्र बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स (बीकेसी) में स्थित भारत डायमंड बोर्स (बीडीबी) में छापा मारकर इस घोटाले का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि हीरा व्यापारियों ने मूल्य तय करने वालों की मदद से वास्तविक कीमत से कई गुना ज्यादा दाम दिखाकर हीरों का आयात किया और उसका दाम चुकाने के नाम पर अपना कालाधन विदेश भेज दिया।
डीआरआई अधिकारियों के मुताबिक, एक व्यापारी ने तो एक करोड़ के हीरे की कीमत 160 करोड़ दिखाकर 159 करोड़ रुपये विदेश भेजे। पुनर्मूल्यांकन में हांगकांग और दुबई से मंगाए गए ये हीरे 1.2 करोड़ रुपये के ही निकले। अधिकारियों ने दावा किया कि इस रैकेट से जुड़े लोगों ने पिछले डेढ़ साल में 2654 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की है।

कीमतें तय करने वालों की भी हुई पहचान
हीरे की कीमत तय करने वालों की भी पहचान कर ली गई है। इनमें प्रदीप कुमार झवेरी, नरेश मेहता और परेश शाह का नाम सामने आया है। वहीं, चौथे व्यक्ति की पहचान कस्टम क्लीयरिंग एजेंट विशाल कक्कड़ के रूप में हुई है।

नकदी समेत अन्य दस्तावेज बरामद
एक अधिकारी ने बताया कि छापे में 10 लाख रुपये नकद, 2.2 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट, चेक बुक्स, आधार कार्ड्स और पेन कार्ड्स बरामद किए गए हैं। आरोपी हीरा व्यापारी मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल के कुछ सदस्यों की मदद से हीरों के घोषित मूल्य पर उनकी मंजूरी हासिल कर लेते थे।

‘जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में किसी हीरा व्यापारी को कुछ नहीं पता है। हमारा व्यवसाय काफी छोटा है और हर कोई एक दूसरे को जानता है। कीमत तय करने वाले सीमा शुल्क विभाग के साथ काम करते हैं जिसमें व्यापारियों की दखल नहीं होती।’
मेहुल शाह (उपाध्यक्ष, भारत डायमंड बोर्स)
 
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कस्टम अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध

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