CBI: 4038 करोड़ के बैंक फर्जीवाड़े में 16 ठिकानों पर छापे, एफआईआर दर्ज

सीबीआई के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एजेंसी ने नागपुर, मुंबई, रांची, कोलकाता, दुर्गापुर, गाजियाबाद और विशाखापत्तनम के 16 ठिकानों पर बृहस्पतिवार को छापा मारा। एफआईआर में मनोज जायसवाल, अभिषेक जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, राजीव कुमार, विशाल जायसवाल, मुन्ना कुमार जायसवाल, पीएन कृष्णन, राजीव गोयल, अरुण कुमार श्रीवास्तव, एनएन गायकवाड, प्रेम प्रकाश शर्मा और अरुण गुप्ता के नाम शमिल हैं। 

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आरोप है कि कॉरपोरेट पावर लि. ने उसके नेतृत्व वाले 40 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ वर्ष 2009 से 2013 के बीच 4037.87 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया है। आरोप है कि कंपनी ने परियोजना लागत विवरणों में हेराफेरी की और बैंक के फंड को भी डायवर्ट किया था। यही नहीं, कर्ज ली गई रकम को कंपनी से जुड़ी तमाम मुखौटा कंपनियों में हस्तांतरित किया गया।
 
सीबीआई के मुताबिक, बैंक ने 30 सितंबर, 2013 को कंपनी के खाते को एनपीए घोषित कर दिया था। 28 अक्तूबर 2019 को कंपनी को फ्रॉड घोषित कर दिया गया।