आईएलएंडएफएस घोटाला : शीर्ष प्रबंधन, ऑडिटरों और स्वतंत्र निदेशकों ने जागीर की तरह चलाई कंपनी

अधिकारियों का कहना है कि आईएलएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) का मामला समूह के पूरे महाघोटाले के आगे ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। समूह में 90,000 करोड़ रुपये के कर्ज की धोखाधड़ी हुई। एसएफआईओ के पहले आरोप पत्र में केवल आईएफआईएन का ही उल्लेख है। समूह की मूल कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) और अन्य सहयोगी कंपनियों की जांच हो रही है।

अधिकारियों ने बताया कि आईएफआईएन के पूर्व कार्यकारियों तथा स्वतंत्र निदेशकों के खिलाफ अभियोजन तथा उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के अलावा एसएफआईओ ऑडिटरों की सभी चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रहा है। इसमें लॉकर, बैंक खाते तथा संयुक्त रूप से रखी गई संपत्तियां शामिल हैं। 

400 से अधिक इकाइयों के खातों की जांच के बाद आरोप पत्र किया दायर

एसएफआईओ आईएफआईएन द्वारा बैंकों से लिए गए सभी कर्जों की जानकारी जुटा रहा है और बैंकों तथा उनके अधिकारियों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका की जांच कर रहा है। एसएफआईओ ने पहला आरोप पत्र 400 से अधिक इकाइयों के खातों की जांच के बाद दायर किया है। इसके तहत गहन फोरेंसिक ऑडिट किया गया है।

इसमें आईएलएंडएफएस के कार्यालयों के लैपटॉप और डेस्कटॉप से निकाले गए आंकड़े भी शामिल है। साथ ही एसएफआईओ ने आईएलएंडएफएस के सर्वरों से निकाले गए ई-मेल, रिजर्व बैंक की जांच रिपोर्ट, बैठक के ब्योरे और अन्य दस्तावेजों का अध्ययन किया है और सरकार द्वारा नियुक्त आईएलएंडएफएस के नए बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर किया है।