ED Action: ईडी ने छह बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग मामले में दाखिल की चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कहा गया है कि मनी लाउंड्रिंग निरोधक कानून के तहत बीते 11 जुलाई को कोलकाता स्थित विशेष अदालत में एक आरोपपत्र दाखिल किया गया है और अदालत ने इस मामले का संज्ञान लिया है।

ईडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार चार्जशीट में प्रशांत कुमार हलधर उर्फ शिवशंकर हलधर, इमाम हुसैन उर्फ इमोन हलधर, अमाना सुल्ताना उर्फ शर्मी हलधर, स्वप्न मैत्रा उर्फ स्वप्न कुमार मिस्त्री, उत्तम कुमार मिस्त्री उर्फ उत्तम मैत्रा और प्रणेश कुमार हलधर के नाम शामिल हैं। ईडी की ओर से यह भी बताया गया है कि आरोपितों पर सीमा पार से जुड़े अपराध का आरोप भी लगाया गया है।

ईडी के अनुसार सभी छह बांग्लादेशी नागरिकों को बीते 14 मई को की गयी छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने बातया है कि इस मामले की जांच में पाया गया है कि इन आरोपितों के पास बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के सरकारी अधिकारियों की ओर से जारी विभिन्न पहचान पत्र उपलब्ध थे, यहां तक की उनके पास दोनों देशों के पासपोर्ट भी मौजूद थे। 

ईडी ने बताया है कि जांच के दौरान जुलाई महीने में आरोपितों के पास से कुल 7.56 करोड़ रुपये कीमत के फ्लैट, मकान, शेयर और नगदी जब्त किया था।