ओमेक्स समूह पर शिकंजा: छापे के बाद 3000 करोड़ के नकद लेन-देन का पता चला, सीबीडीटी ने दिया बड़ा बयान

45 परिसरों पर चला था तलाशी अभियान
केंद्रीस प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान जारी कर कहा कि आयकर विभाग की ओर से 14 मार्च को उत्तर भारत में सक्रिय एक प्रमुख रियल एस्टेट समूह के परिसरों पर छापा मारा गया था। इस दौरान अधिकारियों की टीम ने दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, लुधियाना, लखनऊ और इंदौर समेत समूह के 45 परिसरों में तलाशी अभियान चला था। इस कार्रवाई के दौरान 25 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और पांच करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए थे। वहीं 11 लॉकरों को जब्त कर लिया गया था।

अधिकारियों ने 10 साल का डाटा खंगाला
अब आयकर विभाग के अधिकारियों ने जो सबूत जुटाए हैं उनके मुताबिक, रियल एस्टेट समूह ओमेक्स ने कथित तौर पर ग्राहकों के साथ 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का नकद लेन-देन किया है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बता दें कि तलाशी अभियान के दौरान अधिकारियों ने हार्ड कॉपी दस्तावेजों और डिजिटल डाटा सहित बड़ी संख्या में सबूत इकठ्ठा किए थे। इन जब्त किए गए सबूतों में 10 से अधिक वर्षों तक की विभिन्न ग्राहकों से समूह की ऑन-मनी नकद रसीद डाटा शामिल है।