आयकर विभाग ने की सोया समूह के परिसरों की तलाशी, मिला 450 करोड़ रुपये का कालाधन

450 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि, 'लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव जैसे डिजिटल मीडया में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जो समूह को दोषी ठहराते हैं।' सीबीडीटी के बयान के अनुसार, 'अब तक की जांच से 450 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है।' बयान में कहा गया है कि आठ करोड़ रुपये से ज्यादा के नकद और विभिन्न देशों की 44 लाख से अधिक की विदेशी मुद्रा जब्त की गई है। समूह ने आठ करोड़ रुपये के स्रोत का पता नहीं बताया। 

Income Tax Dept carried out search and seizure operation on 18th Feb at 22 premises of a Betul based Soya products manufacturing group at Betul and Satna in MP, Mumbai and Solapur in Maharashtra and Kolkata: Ministry of Finance

— ANI (@ANI) February 22, 2021

इसके अलावा जांच के दौरान नौ बैंक लॉकर भी पाए गए। बयान में कहा गया है, 'समूह ने कोलकाता स्थित मुखौटा कंपनियों से भारी प्रीमियम पर शेयर पूंजी के माध्यम से 259 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय अर्जित की है।' समूह ने जिन कंपनियों का दावा किया, उनमें से कोई भी दिये गये पते पर परिचालन में नहीं थी। बयान के अनुसार समूह ने समूह की इकाई के शेयर बिक्री पर गलत तरीके से 27 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन पूंजी लाभ (एलटीसीजी) छूट का भी दावा किया। जांच में पाया गया कि इन शेयरों की खरीद सही नहीं थी।