Money Laundering: एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन फ्राइड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार

बीते साल गिरफ्तार हुए थे बैंकमैन
सैम बैंकमैन फ्राइड के खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई करीब एक महीन तक चली। सैम बैंकमैन एक समय क्रिप्टो इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक थे लेकिन अब उनकी कंपनी एफटीएक्स दिवालिया हो चुकी है और वह खुद धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। सैम बैंकमैन को बीते साल गिरफ्तार किया गया था। यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह घोटाला अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। यह अरबों डॉलर की योजना थी, जिसे बैंकमैन को क्रिप्टो इंडस्ट्री का किंग बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। 

बैंकमैन ने ऐसे की धोखाधड़ी
बैंकमैन पर आरोप लगा कि उन्होंने निवेशकों और कर्जदाताओं से झूठ बोलकर एफटीएक्स से अरबों डॉलर चुराए और अपनी बदहाल हो रही कंपनी को संभालने में इस पैसे को लगाया। बैंकमैन ने अपनी ट्रेडिंग फर्म अलमेडी रिसर्च के जरिए एफटीएक्स के ग्राहकों के पैसे रिसीव किए और उन पैसों को अलमेडा रिसर्च के कर्जदाताओं को दिया। साथ ही उसने इन पैसों से संपत्ति खरीदी और विभिन्न निवेश किए और राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया। जब बीते साल एफटीएक्स दिवालिया हुई तो उसके अलमेडा पर 8 अरब डॉलर बकाया थे। इस मामले में बैंकमैन के तीन पूर्व सहयोगी और दोस्त भी दोषी पाए गए हैं। बैंकमैन की पूर्व प्रेमिका कैरोलिन एलिसन ने बैंकमैन के खिलाफ गवाही दी ताकि उसकी खुद की सजा कुछ कम हो सके। अब जल्द ही अदालत बैंकमैन को सजा सुनाएगी। माना जा रहा है कि बैंकमैन को दशक भर से ज्यादा समय जेल में गुजारना पड़ सकता है।