Ed Action: ईडी ने दो अचल संपत्तियों के साथ 3.68 करोड़ रुपये की राशि जब्ती, फर्जी भुगतान लेने का मामला
Ed Action: ईडी ने स्नेह इंटरप्राइजेस और उसके प्रोप्राइटर के खिलाफ यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत की है। यह मामला डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थॉलमिक साइंसेज, एम्स (RPC, AIIMS) से फर्जी तरीके से भुगतान पाने से जुड़ा है।
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Add as a preferredप्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राजधानी दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने दिल्ली स्थित दो अचल संपत्तियों को जब्त करने के साथ-साथ स्नेह इंटरप्राइजेस और उसकी प्रोप्राइटर स्नेह रानी के खातों में पड़ी 3.68 करोड़ रुपये की राशि भी अटैच की है। ईडी की ओर से ये कार्रवाई पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत की गई है। यह मामला डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थॉलमिक साइंसेज, एम्स (RPC, AIIMS) से फर्जी तरीके से भुगतान पाने से जुड़ा है।
इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से साल 2021 में इंडियन पेनल कोड 1860 की अलग-अलग धाराओं तहत एम्स के कर्मचारी बिजेंदर कुमार और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग की जांच शुरू की थी।
वहीं एक अन्य कार्रवाई में ईडी ने अमर चंद गुप्ता, राम लाल गुप्ता, राज कुमार गुप्ता (श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एसबीबीईएल) के निदेशक और अमर चंद गुप्ता के भतीजे और कर्मचारी संजय कंसल को श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स की ओर से की गई 605 करोड़ रुपये बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है।
