Maharashtra ED Raids: 100 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में ईडी सख्त, कई स्थानों पर मारे छापे

पांच करोड़ रुपये की नकदी जब्त
ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान पांच करोड़ रुपये की नकदी, बैंक में जमा धन और आभूषण जब्त किए। जब्त धन को विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के साथ फ्रीज कर दिया।

इन लोगों पर आरोप
जांच एजेंसी ने बताया कि पुणे के भारती विद्यापीठ स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर जांच की गई। शिकायत में विनोद खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीतांबर अनारासे, अजिंक्य बदाधे और अन्य के खिलाफ आरोप है कि यह लोग पोंजी या मल्टी मार्केटिंग योजनाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्म के नाम पर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। 

यह है मास्टरमाइंड
ईडी ने अपने बयान में यह भी बताया कि जांच से पता चला है कि फरार चल रहा विनोद खुटे शायद फिलहाल दुबई में रह रहा है। वह वीआईपीएस के माध्यम से विभिन्न अवैध बहु-स्तरीय मार्केटिंग और पोंजी योजनाओं, अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज, ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस, काना कैपिटल, रियल गोल्ड कैपिटल, फीनिक्स एफएक्स और वॉलेट सेवाओं का मास्टरमाइंड है।

धन एकत्र करने और लेनदेन के एक नेटवर्क का खुलासा
विभिन्न फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धन एकत्र करने और लेनदेन के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप धन की निकासी और फिर क्रिप्टो और आभासी संपत्तियों में या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में इसे स्थानांतरित करने का मामला सामने आया। इससे पहले इस मामले में ईडी ने तलाशी अभियान चलाया और तीन अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए। इसके परिणामस्वरूप विनोद खुटे और उनके रिश्तेदारों की भारत और दुबई में 70.86 करोड़ रुपये की विभिन्न बैंक शेष, अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया। आगे की जांच जारी है।