ED Action: मानव तस्करी से जुड़े मामले में छापेमारी के बाद केन्या का नागरिक गिरफ्तार, पीएमएलए के तहत कार्रवाई

गोवा पुलिस (अंजुना पुलिस स्टेशन) के दो नाइजीरियाई नागरिकों इसरालाइट उर्फ डोरकास्ट मारिया और ओलोक्पा के खिलाफ मानव तस्करी में शामिल होने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी से धन शोधन का मामला उपजा है। 

एजेंसी ने कहा कि आरोपी भारतीय आतिथ्य उद्योग में नौकरी दिलाने के बहाने युवा अफ्रीकी लड़कियों को गोवा लाता था और उन्हें वेश्यावृत्ति गतिविधियों के लिए मजबूर करता था। एजेंसी ने कहा कि किमानी कई खातों का प्रबंधन कर रहा था, जिसमें कथित मानव तस्करी रैकेट चलाने में शामिल विभिन्न व्यक्तियों की ओर से कुछ राशि जमा की जा रही थी।

ईडी ने कहा, ''अवैध तरीकों से उत्पन्न धन को कुछ संदिग्ध हवाला ऑपरेटरों की मदद से एमपेसा ऐप और कुछ विदेशी बैंक खातों के माध्यम से केन्या और अन्य देशों में स्थानांतरित किया जा रहा था।"

1.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय एवं विदेशी मुद्रा, डिजिटल उपकरण जब्त
ईडी ने मानव तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं बॉबी उर्फ भरतभाई पटेल, चरणजीत सिंह और अन्य से जुड़े 22 स्थानों पर 19 और 20 जनवरी को तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान ईडी ने 1.5 करोड़ की नकदी और 21 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त की थी।

छापे के दौरान एजेंसी ने डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए थे। इस संबंध में पहले गुजरात पुलिस ने 2015 से भारतीयों को अवैध रूप से विदेश भेजने के लिए आईपीसी और पासपोर्ट अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दो एफआईआर दर्ज की थीं। इससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी ने शुरू की थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से विदेश भेज रहे थे। जाली पासपोर्ट के आधार पर मानव तस्करी का रैकेट संचालित कर रहे थे। ईडी ने कहा, आरोपी विदेश जाने के इच्छुक यात्रियों से प्रति यात्री 60 से 75 लाख रुपये, एक जोड़े (पति-पत्नी) से एक से 1.25 करोड़ रुपये और बच्चे साथ होने पर 1.25 से 1.75 करोड़ रुपये वसूलते थे। एजेंसी

2022 के डिंगुचा मामले में भी शामिल था बॉबी....
ईडी ने कहा, बॉबी पटेल 2022 के डिंगुचा मामले में भी शामिल था। जहां कनाडा से अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के प्रयास में एक परिवार के चार लोगों की ठंड की वजह से मौत हो गई थी।