Bhushan Steel: बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में 5 गिरफ्तार, मुखौटा कंपनियों में पैसे घुमाने का आरोप

गुरुवार को जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें कंपनी के पूर्व उपाध्यक्ष बैंकिंग पंकज कुमार तिवारी, पूर्व उपाध्यक्ष लेखा पंकज कुमार अग्रवाल, पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी नितिन जौहरी, पूर्व प्रमोटर नीरज सिंघल के बहनोई अजय मित्तल और अजय मित्तल की पत्नी और नीरज सिंघल की बहन अर्चना मित्तल शामिल हैं।

कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को पूरा करने के बाद 2018 में भूषण स्टील का टाटा स्टील लिमिटेड ने अधिग्रहण कर लिया था।

ईडी के अनुसार, भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल और उनके सहयोगियों ने कई मुखौटा कंपनियां बनाईं और बीएसएल से जुड़े प्रमोटरों और संस्थाओं ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के हिस्से के रूप में "कई संस्थाओं की एक शृंखला के माध्यम से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में धन को घुमाया"।

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाली जांच एजेंसी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की ओर से दायर आरोपपत्र से उपजा है।