जानिए, यह सोसायटी किस तरह कालेधन को कर रही सफेद

यह सोसायटी किसी से भी सदस्य बनने के बाद कितनी भी नकदी जमा करने को ले लेती है और उसे किसी अन्य दूसरे शहर में जमाकर्ता के कहे अनुसार किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर देती है। सोसायटी ऐसा नो क्वेश्चन पॉलिसी के तहत करती है। ऐसा करते हुए किसी भी तरह के कानूनी नियम का उल्लंघन भी नहीं टूटता। यूं कहें कि यह लेन देन की ऐसी दुनिया है जो डेमो और डिजिटल मनी से काफी दूर है। 

सोसायटी की देश के विभिन्न शहरों में 100 से अधिक शाखाएं हैं। इनकम टैक्स इंटेलीजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट मुंबई की जांच के अनुसार सोसायटी में कुछ ऐसे खाते हैं जिसमें करोड़ों की राशि जमा कराई गई और तुरंत ही निकाल ली गई। इसमें खाताधारक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अनपढ़ लोग हैं। जो हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं और न अपना नाम लिख पाते हैं। अंगूठे से ठप्पा लगाकर हस्ताक्षर करते हैं। 

सबसे अहम तथ्य यह है कि जांच में अभी तक पता नहीं चला है कि यह खाताधारक कौन हैं। इनकम टैक्स की आईटी डिपार्टमेंट ने हालांकि इस तरह के लेन देन की जानकारी प्रवर्तन ‌निदेशालय को दी है।‌ जिसके पास पैसों के अवैध लेन देन पर कार्रवाई कर वास्तविक जमाकर्ता का पता लगाने का अधिकार है।  सोसायटी की प्रक्रिया को देखते हुए कहा जा सकता है कि जांच एजेंसियों के लिए इस तरह के हवाला का पता लगाना एक टेढ़ी खीर होगा।