Money Laundering Case: मणिपुर सरकार के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर की संपत्ति कुर्क, ईडी ने की कार्रवाई

ईडी ने अपनी कार्रवाई को लेकर एक बयान भी जारी किया। इस बयान में उन्होंने बताया कि मणिपुर डेवलपमेंट सोसायटी (एमडीएस) के एक पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाई निंगथेम सिंह के बैंक खातों में जमा 3.04 करोड़ रुपये और 8.20 लाख रुपये की छह अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है। 

गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला मणिपुर पुलिस द्वारा एमडीएस अधिकारियों और अन्य के खिलाफ 169 करोड़ रुपये से अधिक के एमडीएस फंड के दुरुपयोग  के आरोप में सितंबर 2017 में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। ईडी ने आरोप लगाया है कि वाई निंगथेम सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके एमडीएस खाते से बड़ी मात्रा में रुपयों का गबन और हेराफेरी की। उन सब लोगों ने इस गबन किए गए धन को अलग-अलग शेल फर्म खातों और अन्य व्यक्तिगत और सहयोगियों के खातों में स्थानांतरित करा दिया था। इतना ही नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि वाई निंगथेम सिंह और उनके साथियों ने अलग-अलग जगहों पर कई संपत्तियां भी खरीदी हैं। 

ईडी ने इस मामले में बीते नवंबर माह में 11 बैंक खातों को सील कर दिया था। उन खातों में 41,53,489 रुपये की शेष राशि जमा थी।