ED: घर खरीदारों से धोखाधड़ी और जालसाजी कर एकत्रित किए थे 1000 करोड़, सात साल बाद गिरफ्त में आए तीनों भगोड़े

ईडी ने दिल्ली एनसीआर में मेसर्स यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, रमन पुरी, विक्रम पुरी और वरुण पुरी के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 30 से अधिक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। आरोप था कि इन्होंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा नहीं किया। घर खरीदारों या निवेशकों को धोखा दिया गया। कंपनी को सीआईआरपी कार्यवाही में ले जाया गया, जिसके परिणामस्वरूप घर खरीदारों या अन्य एफसी की समाधान योजना को स्वीकार कर लिया गया। एनसीएलटी ने कुछ परिसंपत्तियों को घर खरीदारों, जो वित्तीय लेनदार थे, को सौंपने और शेष परिसंपत्तियों को समाप्त करने का आदेश दिया। 

ईडी के मुताबिक, अधिकांश घर खरीदारों ने 2010 से पहले अपने फंड का निवेश किया था। पूर्व प्रमोटरों द्वारा परियोजनाओं को पूरा न करने के कारण घर खरीदारों को अपने फ्लैट या स्थानों को कब्जे में लेने में और समय लगेगा, जिन्होंने 2010 से निर्माण रोक दिया था। उक्त कंपनियों को 2010 तक परियोजना पूरी करने के झूठे वादों के आधार पर और व्यावसायिक परियोजनाओं में सुनिश्चित रिटर्न का वादा करके ऋण दिया था। गिरफ्तार व्यक्तियों पर जालसाजी और धोखाधड़ी के माध्यम से विभिन्न वित्तीय संस्थानों को धोखा देने का भी आरोप है। उन्होंने कुछ संपत्तियों को नगण्य दरों पर हस्तांतरित किया, मौजूदा इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बेचा और अपने निजी लाभ के लिए जाली समझौते किए।

इस मामले में, समाधान पेशेवर से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चला है कि कंपनी ने अपने आरोपी प्रमोटरों के माध्यम से गुरुग्राम और फरीदाबाद में आठ अलग-अलग परियोजनाओं, अर्थात् यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर, यूनिवर्सल ग्रीन्स, यूनिवर्सल बिजनेस पार्क, ऑरा, यूनिवर्सल स्क्वायर, मार्केट स्क्वायर, द पैविलियन और यूनिवर्सल प्राइम पर 12 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। इन्होंने प्रोजेक्ट के विकास के लिए केवल आंशिक धन का उपयोग किया। आपराधिक हेराफेरी, धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी के माध्यम से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भूमि और अन्य संपत्तियां हासिल करने के लिए धन की हेराफेरी की।