33 लाख की GST चोरी: पुराना बिल पर ग्राहक को बेचा सामान, पार्टनर्स में झगड़ा हुआ तो बनाई थी नई फर्म; तीन पर FIR

फ्रेंचाइजी संचालक की मौत हुई तो बेटा-भाई बने पार्टनर
जानकारी के मुताबिक, सेक्टर-1 निवासी हेमंत गोयल नरेश ट्रेडिंग कंपनी के संचालनकर्ता हैं। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी के संचालक रोहित अग्रवाल ने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर 33 लाख 18 हजार 37 रुपए की ठगी की है। बताया कि कोरबा में उनकी कंपनी का संचालन संतोष अग्रवाल करते थे। कंपनी टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वाशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचती है। 



मिलते-जुलते नाम से बनाई नई फर्म
इस बीच 4 मई 2021 को संतोष अग्रवाल की कोरोना के चलते मौत हो गई। संतोष के मौत के बाद उसका बेटा रोहित अग्रवाल, बेटी उषा अग्रवाल, बड़ा भाई बजरंग लाल अग्रवाल मिलकर व्यापार देख रहे हैं। इन सभी ने कोरबा ब्रांच का काम फिर से शुरू किया। कुछ समय के बाद सभी पार्टनर्स में मतभेद हो गया। इस पर तीनों ने नरेश ट्रेडिंग कंपनी के मिलते जुलते नाम से नई फर्म श्री नरेश ट्रेडिंग कंपनी बना ली।

व्यापारी ने खुद सामान खरीदा तो खुला मामला
तीनों एक जनवरी 2022 से व्यापार का संचालन कर रहे हैं। इस बीच जब हेमंत ने जीएसटी रिटर्न के लिए अप्लाई किया तो वहां दूसरा नंबर शो हो रहा था। इसका पता लगाने के लिए हेमंत गोयल ने श्री नरेश ट्रेडिंग कंपनी से सामान खरीदा, लेकिन उसको जो बिल दिया गया उसमें नरेश ट्रेडिंग कंपनी का जीएसटी नंबर था। आरोप है कि, नई फर्म के नाम से जीएसटी नंबर नहीं लिया और पुरानी फर्म का ही उपयोग कर सामान बेचा गया।