आम्रपाली समूह ने जेपी मॉर्गन सहित धोनी की कंपनियों में किया खरीदारों का पैसा डायवर्ट

शीर्ष अदालत ने आम्रपाली समूह के मालिक अनिल शर्मा और अन्य निदेशकों को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों कंपनियों ने निवेशकों के द्वारा जमा किए गए पैसों को इधर-उधर डायवर्ट किया। कोर्ट ने        ऑडिटरों की रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में जांच करने का आदेश जारी किया है। 

यह किया उल्लंघन  

जेपी मॉर्गन कंपनी ने फेमा कानूनों का उल्लंघन करते हुए मुनाफे के बगैर डिविडेंड दे दिया। इसके अलावा इसने कई सारी फर्जी कंपनियां बनाने में आम्रपाली समूह की मदद की और शेयरों की कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया।  

ऐसे किया घपला

कंपनी ने 2010 में आम्रपाली जोडिएक में उसके शेयरों की खरीद के जरिये 85 करोड़ रुपये का निवेश किया था। बाद में इन शेयरों को रीयल्टी कंपनी की सहायक कंपनियों  और ऑफिस में कार्यरत चपरासी व ऑडिटर के भतीजे को 140 करोड़ रुपये में बेच दिया था। फॉरेंसिक ऑडिटरों ने कहा कि जेपी मॉर्गन रीयल एस्टेट फंड और आम्रपाली समूह के बीच शेयर खरीद करार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन था। 

SFIO करेगा जांच

इस पर पीठ ने जेपी मॉर्गन और उसके भारतीय प्रभारी के वकील से कहा कि कंपनी को कई चीजें स्पष्ट करने की जरूरत है। अब गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) इस मामले को देखेगा। 

12 दिसंबर, 2018 को दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2018 को दो फॉरेंसिक ऑडिटरों को करीब 3,000 करोड़ रुपये इधर उधर करने की जांच को कहा था। यह फ्लैट खरीदारों का पैसा था जो आम्रपाली समूह ने कथित रूप से अपनी सहयोगी कंपनियों के शेयर खरीदने और संपत्ति बनाने पर खर्च किया था।