ED Action: ईडी ने अरुणाचल प्रदेश में दी दबिश, 1.12 करोड़ रुपये की जमा राशि कुर्क
ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि एल्गो अकादमी (Algo Academy) और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है।
विस्तार
Add as a preferredप्रवर्तन निदेशालय ने अरुणाचल प्रदेश के धोखाधड़ी मामले में मनी लॉउंड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बैंक खाते में पड़ी 1.12 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली है। सोमवार को ईडी ने बताया कि उसने अरुणाचल प्रदेश के एक केस में पीएमएलए कानून के तहत जांच करते हुए 1.12 करोड़ रुपये की जमा राशि और शेयर जब्त किए हैं।
यह केस अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में निवेश के बदले हाई रिटर्न का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के मामले से जुड़ा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि एल्गो अकादमी (Algo Academy) और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है।
ईडी ने कहा है कि आरोपितों ने अवैध तरीके से अर्जित की गई आमदनी को विभिन्न खातों में स्थानांतरित किया है। उन्होंने अपनी गैरकानूनी आमदनी को छिपाने के लिए बैंकिंग चैनलों का उपयोग किया है।
ईडी ने अपने बयान में कहा है कि जांच एजेंसी ने आरोपियों के 17 बैंक खाताें के अलावे दो डीमैट खातों में निवेश और एक सावधि जमा खाते की भी पहचान की है, जिन्हें जब्त किया गया है।
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के बंदरदेवा स्टेशन में एल्गो अकादमी और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक पुलिस प्राथमिकी के बाद सामने आया।
