नीरव मोदी इंग्लैंड में नहीं, रद्द हुए भारतीय पासपोर्ट पर घूम रहा है पूरी दुनिया
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5 जून को सीबीआई को दिया जवाब
इंटरपोल ने सीबीआई को 5 जून को दिए पत्र के जवाब में लिखा है कि नीरव मोदी लगातार भारतीय पासपोर्ट पर पूरी दुनिया में सफर कर रहा है। वो घोटाला उजागर होने के बाद हांगकांग व यूके सहित 4 देशों में यात्रा कर चुका है। सीबीआई ने इससे पहले ही इंटरपोल से नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए लिखा था।
पहले इंग्लैंड में होने की थी पुष्टि
हालांकि दो दिन पहले ही नीरव मोदी के इंग्लैंड में होने की पुष्टि वहां की सरकार ने की थी। इस दौरान रिपोर्ट आई थी कि नीरव ने संरक्षण के लिए मदद मांगी है। ब्रिटेन सरकार ने पुष्टि की है कि नीरव उनके देश में हैं। साथ ही ब्रिटेन सरकार ने शराब कारोबारी विजय माल्या, नीरव और ललित मोदी के प्रत्यर्पण कार्रवाई में भारत को पूरी तरह से सहयोग देने का वादा किया है।
प्रमुख गवाह ने खोला राज
हांगकांग स्थित एक शैल कंपनी अनुरागन के डायरेक्टर और इस घोटाले के प्रमुख गवाह दिव्येश गांधी ने दावा किया है कि वह इन सभी 6 फर्जी कंपनियों का अकाउंट देख रहे थे। घोटाला उजागर होने के बाद अमेरिका में रहने वाले नीरव मोदी के सौतेले भाई नेहल मोदी ने सभी छद्म निदेशकों के मोबाइल फोन को तोड़ दिया। इसके बाद उन्हें हांगकांग से काहिरा शिफ्ट कर दिया गया।
परिवार के सदस्यों के खिलाफ गैर जमानती वारंट
मुबंई की एक विशेष अदालत ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। ईडी ने पिछले महीने नीरव मोदी और उसके पिता दीपक मोदी, बहन पूर्वी मेहता, बहनोई मयंक मेहता, भाई नीशल मोदी और एक दूसरे रिश्तेदार निहाल मोदी सहित 23 लोगों के खिलाफ पीएनबी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में 12,000 पन्नों का आरोप-पत्र दायर किया था। एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ मामले में भारतीय दंड संहिता और पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
