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US: अमेरिका में सीमा शुल्क चोरी मामले में भारतीय को 30 महीने की जेल; दो भारतीय मूल के लोगों पर डकैती का आरोप
Fri, 24 Jan 2025 09:45 AM IST
शुभम कुमार
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
Published by: शुभम कुमार
Updated Fri, 24 Jan 2025 09:45 AM IST
सार
न्यूयॉर्क में दो अलग-अलग घटनाओं में तीन भारतीय लोगों गिरफ्तार हुए। पहली घटना में एक भारतीय को सीमा शुल्क चोरी करने के आरोप में 30 महीने की सजा हुई। तो दूसरी ओर डकैती करने के आरोप में दो भारतीय की गिरफ्तार किया गया।
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न्यूयॉर्क न्यायालय
- फोटो : ANI
विस्तार
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न्यूयॉर्क में एक भारतीय व्यक्ति को सीमा शुल्क की चोरी के आरोप में जेल भेजा गया। मामला है कि मोनीशकुमार किरणकुमार दोशी शाह नामक एक भारतीय व्यक्ति 13.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा के आभूषणों के आयात में सीमा शुल्क चोरी और बिना लाइसेंस के धन संचारण का व्यवसाय करने का आरोप लगा, जिसके तहत उसे 30 महीने की जेल की सजा दी गई है।
दूसरी और न्यूयॉर्क में ही एक छोटे व्यवसायी के घर में उसके बच्चों के सामने डकैती करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में भूपिंदरजीत सिंह, दिव्या कुमारी, एलिजा रोमन, कोरी हॉल और एरिक सुआरेज हैं।
सीमा शुल्क की चोरी, नकली चालान भी बनवाया
बता दें कि ये मामला 2019 से 2022 तक का है जब शाह ने तुर्की और भारत से आभूषणों की शिपमेंट भेजने की योजना बनाई, ताकि सीमा शुल्क से बचा जा सके। उसने अपने सलाहकारों को निर्देश दिया कि वे आभूषणों को दक्षिण कोरिया भेजें, जहां से उन्हें फिर अमेरिका भेजा जाता था। इसके बाद, वे आभूषणों पर लेबल बदल देते थे और इन्हें तुर्की या भारत के बजाय दक्षिण कोरिया से भेजे जाने का दिखाते थे, ताकि अमेरिकी सीमा शुल्क से बचा जा सके।
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आरोपी शाह ने नकली चालान और पैकिंग सूचियां बनवाकर सीमा सुरक्षा को धोखा दिया। इस तरह, उसने लगभग 13.5 मिलियन डॉलर के आभूषण बिना सही शुल्क के अमेरिका भेजे। इसके अलावा, शाह ने 2020 से 2021 तक न्यूयॉर्क के डायमंड डिस्ट्रिक्ट में कई आभूषण कंपनियाँ चलाईं, और इन कंपनियों का इस्तेमाल 10.3 मिलियन डॉलर से ज्यादा के अवैध वित्तीय लेन-देन के लिए किया।
डकैती की साजिश रचने का आरोप
साथ ही दूसरी में गिरफ्तार पांचों आरोपियों पर एक साथ मिलकर डकैती की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इसके लिए उन्हें 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, सिंह, रोमन, हॉल और सुआरेज़ पर एक और आरोप है कि उन्होंने डकैती के दौरान बंदूक का इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
गौरतलब है कि यह घटना 1 दिसंबर, 2024 के आसपास न्यूयॉर्क के वॉलकिल शहर के पास हुई थी। आरोपियों ने एक घर में घुसकर घर के मालिक और उसकी 10 साल की बेटी को बंदूक की नोक पर धमकाया और उनका हाथ-पैर ज़िप से बांध दिए। घर में चार छोटे बच्चे थे, जो इस पूरी घटना को देख रहे थे।
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दूसरी और न्यूयॉर्क में ही एक छोटे व्यवसायी के घर में उसके बच्चों के सामने डकैती करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में भूपिंदरजीत सिंह, दिव्या कुमारी, एलिजा रोमन, कोरी हॉल और एरिक सुआरेज हैं।
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सीमा शुल्क की चोरी, नकली चालान भी बनवाया
बता दें कि ये मामला 2019 से 2022 तक का है जब शाह ने तुर्की और भारत से आभूषणों की शिपमेंट भेजने की योजना बनाई, ताकि सीमा शुल्क से बचा जा सके। उसने अपने सलाहकारों को निर्देश दिया कि वे आभूषणों को दक्षिण कोरिया भेजें, जहां से उन्हें फिर अमेरिका भेजा जाता था। इसके बाद, वे आभूषणों पर लेबल बदल देते थे और इन्हें तुर्की या भारत के बजाय दक्षिण कोरिया से भेजे जाने का दिखाते थे, ताकि अमेरिकी सीमा शुल्क से बचा जा सके।
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आरोपी शाह ने नकली चालान और पैकिंग सूचियां बनवाकर सीमा सुरक्षा को धोखा दिया। इस तरह, उसने लगभग 13.5 मिलियन डॉलर के आभूषण बिना सही शुल्क के अमेरिका भेजे। इसके अलावा, शाह ने 2020 से 2021 तक न्यूयॉर्क के डायमंड डिस्ट्रिक्ट में कई आभूषण कंपनियाँ चलाईं, और इन कंपनियों का इस्तेमाल 10.3 मिलियन डॉलर से ज्यादा के अवैध वित्तीय लेन-देन के लिए किया।
डकैती की साजिश रचने का आरोप
साथ ही दूसरी में गिरफ्तार पांचों आरोपियों पर एक साथ मिलकर डकैती की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इसके लिए उन्हें 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, सिंह, रोमन, हॉल और सुआरेज़ पर एक और आरोप है कि उन्होंने डकैती के दौरान बंदूक का इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
गौरतलब है कि यह घटना 1 दिसंबर, 2024 के आसपास न्यूयॉर्क के वॉलकिल शहर के पास हुई थी। आरोपियों ने एक घर में घुसकर घर के मालिक और उसकी 10 साल की बेटी को बंदूक की नोक पर धमकाया और उनका हाथ-पैर ज़िप से बांध दिए। घर में चार छोटे बच्चे थे, जो इस पूरी घटना को देख रहे थे।
