मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क चलाने के आरोप में भारतीय परिवार पर प्रतिबंध

इसने आरोप लगाया कि हाकिमजादा ने 2008 से अब तक अवैध कार्रवाई से कमाए गए लाखों डॉलरों का यूएई में अपनी कंपनी मैवांद जनरल ट्रेडिंग कंपनी एलएलसी के जरिए धनशोधन किया। इसमें उसने अमेरिका,ब्राजील,भारत, यूएई और ब्रिटेन के वित्तीय संस्थानों की मदद ली। आतंकवाद तथा आर्थिक खुफिया मामलों के उप मंत्री सिगल मंडेलकर ने कहा कि जस्मीत हकीमजादा का मादक पदार्थों की तस्करी और धनशोधन का नेटवर्क पूरी दुनिया में हेरोइन और सिंथेटिक ओपियम की तस्करी में शामिल रहा है।

विभाग ने कहा कि उसने हाकिमजादा के पिता हरमोहन हाकिमजादा को मादक पदार्थों की तस्करी तथा धन शोधन के अभियानों में प्रमुख साझेदार रहने के लिए तथा हाकिमजादा की मां इलजीत कौर पर प्रतिबंध लगाया है। कौर भारत में दो कंपनियों के फ्रंट ऑफिस में अधिकारी के तौर पर काम करती हैं।

चार कंपनियां जिन्हें आज प्रतिबंधित किया गया है उनमे में तीन कंपनियां भारत में स्थित में हैं। इनके नाम हैं-मेवांद एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड,मेवांद टुबैको लिमिटेड और मेवांद बेवरेजेस लिमिटेड तथा यूएई की मेवांद जनरल ट्रेडिंग कंपनी एलएलसी।