स्विस बैंक में भारतीयों के 4479 करोड़ रुपये जमा

रिपोट के मुताबिक इन मामलों में ४४७९ करोड़ रुपये की राशि का संबंध है। इनमें से आय कर विभाग ने ७९ इनटिटी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आय कर विभाग ने अघोषित आमदनी में से २९२६ करोड़ रुपये की कर वसूली भी कर ली है। आय कर कानून १९६१ के तहत ४६ मामलों में जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है । अभी तक ३ मामलों में जुर्माना लगा दिया गया है जबकि अन्य मामलों में यह प्रक्रिया जारी है।

एसआईटी ने इस रिपोर्ट में काला धन पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम सुझाए हैं जिनमें एक सीमा से ऊपर नकदी कारोबार पर अंकुश लगाने, एक लाख रुपये से ऊपर के भुगतान चाहे नकद किया जा रहा हो या चेक से, पैन नंबर अनिवार्य रूप से घोषित करने आदि शामिल हैं। यूरोपीय देशों में अपनाये जा रहे तरीके का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि नकदी किस सीमा तक इधर से उधर की जा सकती है, यह तय होना चाहिए। सरकार चाहे तो इसकी सीमा १० लाख रुपये तय कर सकती है या १५ लाख रुपये।


एसआईटी ने खनन कारोबार, पोंजी योजना, लौह अयस्क का निर्यात, आयात-निर्यात मार्गों का दुरूपयोग आदि कुछ कारोबारों को चिन्हित किया है जहां काला धन बनने की ज्यादा गुंजाइश रहती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरात एवं महाराष्ट्र में नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले अंगडिय़ा की भूमिका काला धन को इधर से उधर करने में भी हो सकती है।