PNB फ्रॉड : 5000 करोड़ का घपला पिछले एक साल में किया, मेहुल चोकसी के खिलाफ CBI की नई FIR में खुलासा

मेहुल चोकसी के खिलाफ सीबीआई की नई एफआईआर में खुलासा

2017-18 में 143 एलओयू के जरिए आरोपियों ने लिया भुगतान

पीएनबी के चार अधिकारियों ने जांच एजेंसी ने की पूछताछ

जांच एजेंसी ने पंजाब नेशनल बैंक के चार अधिकारियों बेचू तिवारी, संजय कुमार प्रसाद, मोहिंदर कुमार शर्मा और मनोज खरात से पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि बेचू तिवारी फरवरी 2015-17 के दौरान मुंबई के नरीमन प्वाइंटर शाखा में मुख्य प्रबंधक, संजय कुमार 2016-17 में ब्रैडी हाउस शाखा में एजीएम, जोनल ऑडिट ऑफिस के मुख्य प्रबंधक मोहिंदर नवंबर 2015-जनवरी 17 के दौरान समवर्ती ऑडिटर थे। इसके अलावा खरात नवंबर 2014 से दिसंबर 2017 तक सिंगल विंडो ऑपरेटर थे। 

293 एलओयू की बात सामने आई

डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के नेतृत्व में इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। सरकारी बैंक ने आरोप लगाया है कि 293 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों को 11400 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। 

एफआईआर में इनके नाम

नई एफआईआर में गीताजंलि जेम्स के एमडी मेहुल चोकसी, पीएनबी के सेवानिवृत्त डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, मनोज खरात, तीन कंपनियों गीताजंलि जेम्स लिमिटेड, गिली इंडिया लिमिटेड, नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड, इन कंपनियों के डायरेक्टर कृष्णन संगमेश्वरन, नाजुरा यश अजनेरी, दिनेश गोपालदास भाटिया, अनियत शिवरमन नायर और धनेश वृजलाल सेठ का नाम शामिल है। इसके अलावा ज्योति भरत वोरा, अनिल उमेश हल्दीपुर, चंद्रकांत कानू करकरे, पंखुड़ी अभिजीत वरंगे, मिहिर भास्कर जोशी और बैंक के अनाम अधिकारी के नाम भी हैं।