ईडी : भूषण स्टील लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 61 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के रायगढ़ में कृषि भूमि, फरीदाबाद (हरियाणा) और गुवाहाटी (असम) में गोदाम शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये संपत्तियां भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के नियंत्रण में सहयोगियों और संस्थाओं के नाम पर थीं।

ईडी ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर भूषण स्टील लिमिटेड और भूषण एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक निकाय एसएफआईओ ने मामले को ईडी को भेजा था। ईडी ने अब आरोप लगाया है कि भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों नीरज सिंघल और बीबी सिंघल ने अन्य लोगों के साथ लेन-देन के एक विस्तृत और जटिल वेब के माध्यम से अपनी कंपनी से धन को डायवर्ट किया।

जांच से परिचित ईडी के एक अधिकारी ने कहा, भूषण एनर्जी लिमिटेड द्वारा उनकी सहयोगी कंपनियों को दिए गए असुरक्षित ऋण की आड़ में सार्वजनिक धन के मार्ग के माध्यम से धन को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका अंततः विभिन्न अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया था। अधिकारी ने कहा, लेन-देन के विस्तृत और जटिल वेब को इन संपत्तियों को बेदाग के रूप में पेश करने के लिए जाल तैयार किया था।