नीरव मोदी से पहले भी दुनिया में विवादों में रहे हैं कई हीरा कारोबारी

 
इनमें से एक हैं अलेहांद्रो मेंदिएता। इनका जन्म कोलंबिया में हुआ था। लग्जरी जिंदगी जीने वाले मेंदिएता ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सोने और जेम्स का कारोबार शुरू किया था। वर्ष 2017 में पुलिस ने 30 डकैती के मामले में उनके स्टोर्स और घर पर छापा मारा था। उनके भाई पर चोरी के हीरे जवाहरात खरीदने का आरोप था। पुलिस ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और करोड़ों की संपत्ति भी सीज कर दी थी।
 
विनसम ग्रुप के जतिन मेहता का नाम देश के बड़े कर्जदाताओं में शामिल है। 8600 करोड़ रुपये के कर्जदार मेहता और उनका परिवार इस मामले में कार्रवाई शुरू होती ही विदेश भाग गया था और सेंट किट्स की नागरिकता ले ली थी। इस देश के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
 
दुनिया के बड़े हीरा कारोबारियों में कभी इस्राइल के हैनन अब्रामविच का भी नाम था लेकिन इस्राइली डायमंड एक्सचेंज की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन पर हीरा खरीदने के बदले रुपये नहीं देने का आरोप लगा था। उन पर करीब 65 मिलियन डॉलर का बकाया था।
 
हीरा कारोबारी भरत शाह को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील के साथ संबंधों के आरोप में 2011 में गिरफ्तार किया गया था। भरत शाह बड़े फिल्म फाइनेंसर भी थे। उन्हें 14 माह जेल में काटने पड़े थे। हीरा कारोबारी बेनी स्टाइन्मट्ज पर गिनी में खनन के दौरान धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था।

उन्हें वर्ष 2016 में इन आरोपों के चलते हिरासत में लिया गया था। 5 लोगों की शिकायत पर बेल्जियम की जांच एजेंसियों ने मिशेल डसेडेलियर को स्पेन से पकड़ा था। उन पर सिएरा लियोन के गृह युद्ध के दौरान स्थानीय खनन कर्मचारियों को बंधक बनाने और उनके शोषण का आरोप था। बेल्जियम की एक जेल में वर्ष 2016 में उनकी मौत हो गई।