ED: ईडी ने रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ की कार्रवाई, 119 बैंक खाते-लग्जरी वाहन और बीमा पॉलिसी जब्त

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके सीएमडी आलोक कुमार सिंह, विजया राज लक्ष्मी, अलका सिंह, राणा रणवीर सिंह के साथ एक प्रमुख कर्मचारी सात्विक सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट निशात श्रीवास्तव के पटना, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली स्थित करीब आठ ठिकानों पर 18 अप्रैल को छापेमारी शुरू की गई थी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि अग्रणी समूह की कंपनियों और उसके निदेशक ने संभावित घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की है और उनकी जमा राशि/निवेश को अवैध रूप से उनके निजी नाम पर या अन्य कंपनियों के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए डायवर्ट किया है।

कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज धनशोधन का मामला बिहार पुलिस की ओर से दर्ज कम से कम आठ प्राथमिकियों से संबंधित हैं।