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ED Action: ईडी ने देशभर में कई स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान; ₹16.43 करोड़ की राशि फ्रीज, ₹78 लाख नकद जब्त
Fri, 22 Mar 2024 02:29 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 22 Mar 2024 02:29 PM IST
सार
प्रवर्तन निदेशालय ने उन मर्चेंट्स आईडी के खिलाफ कार्रवाई की है जिनका उपयोग दानी डेटा एप के नियंत्रकों ने आम जनता से एप के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए किया गया। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान 16.43 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज की।
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ईडी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Add as a preferredप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश में कई स्थानों पर पीएमएलए के तहत तलाशी अभियान चलाकर भारी मात्रा में नकदी जब्त की है। जांच एजेंसी की अहमदाबाद शाखा ने 20 मार्च को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बेंगलुरु और पुणे में स्थित एक भुगतान एग्रीगेटर्स के छह परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।
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यह कार्रवाई उन मर्चेंट्स आईडी के खिलाफ किया गया जिनका उपयोग दानी डेटा एप के नियंत्रकों ने आम जनता से एप के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए किया गया। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान 16.43 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज की।
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वहीं दूसरी ओर, एजेंसी ने 21 मार्च को दिल्ली, मुंबई और गोवा में 9 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दलेमैन री-आईटी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के मामले में तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार तलाशी अभियान के दौरान, अजय हरिनाथ सिंह और उनके सहयोगियों के आवास से लगभग 78 लाख रुपये की नकदी, 2 लाख रुपये के बराबर मूल्य की विदेशी मुद्रा, विभिन्न डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।
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