पीएनबी से 125 करोड़ की धोखाधड़ी में तीन कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज

अधिकारी ने बताया, नागपुर स्थित लिंकसन इस्पात और इनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसके अध्यक्ष और एमडी निदेशक यशवंत सांगला और लिंकसन इंटरनेशनल लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। लिंकसन के खिलाफ मामला 62 करोड़ रुपये के घाटे से संबंधित है जबकि लिंकसन इस्पात और एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 31 करोड़ रुपये से संबंधित है। 

बैंक का आरोप है कि कोयले का कारोबार करने वाली कंपनियों ने जाली दस्तावेजों से सुविधाओं का लाभ उठाया और ऋण की राशि दूसरी कंपनियों को पहुंचाई। आरोपी कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले सीए संदिग्ध कंपनियों के वित्तीय दस्तावेजों को भी मंजूरी दे रहे थे।

सीबीआई ने एक अलग मामले में भुवनेश्वर की ग्लोबल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड और उसके एमडी अविनाश मोहंती के साथ तीन अन्य के खिलाफ का मामला दर्ज किया है। बैंक के साथ 32 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के इस मामले में बैंक के तीन वरिष्ठ अधिकारी भी आरोपी हैं। कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने विशाखापत्तनम, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर और कटक में पीएनबी अधिकारियों और कंपनी अधिकारियों के आवासीय परिसरों में छापे मारे।