दिल्ली आयकर की टीम ने शुक्रवार शाम मेरठ आयकर की टीम को मेरठ और मुजफ्फरनगर में किसी स्थान पर छापामारी के विषय में जानकारी दी। टीम सुबह सात मेरठ और मुजफ्फरनगर में ठिकानों पर पहुंच गई। मेरठ और गाजियाबाद की एक एक टीम को स्टैंड बाई पर रखा गया। अल नूर एक्सपोर्ट्स का मेरठ जेल रोड पर मिक्की हाउस के नाम कोल्ड स्टोर पर दो घंटे कार्रवाई की गई।
छापामारी में मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली के अधिकारी शामिल रहे। मुफ्फरनगर जानसठ रोड शेरनगर में देर रात तक कार्रवाई जारी रही। विभागीय सूत्रों का कहना है कि मीट का निर्यात कर रही इस कंपनी के पास हवाला ट्रांजेक्शन से पैसा आ रहा है। मीट का एक्सपोर्ट भारी मात्रा में किया जा रहा है। बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से आई धनराशि बहुत कम है।
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अल नूर पर पीएनबी का 27 करोड़ कर्ज
अल नूर एक्सपोर्ट्स ने पंजाब नेशनल बैंक से 27 करोड़ 22 लाख 83 हजार 620 रुपये का कर्ज लिया। लोन की स्वीकृति मोदीनगर ब्रांच ऑफिस द्वारा दी गई। खाता गाजियाबाद ऑफिस से संचालित है। बैंक ने किश्त जमा न होने पर 7 सितंबर 2021 को मेरठ जेल चुंगी स्थित मिक्की हाउस पर नोटिस चस्पा किया है। एक जुलाई 2022 तक पैसा जमा करने पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई।
कंपनी अल नूर एक्सपोर्ट्स के डायरेक्टर अजय सूद ने कंपनी विस्तार के लिए लगभग 20 करोड़ का लोन लिया। इसमें प्रिया सूद, अनीता सूद, अर्जुन सूद, रेनू सूद और राधिका सूद को भी गारंटर बनाया गया। बैंक को दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर की संपत्ति दिखाई गई।
बैंक सूत्रों के अनुसार लोन की किश्त जमा न करने पर बैंक ने 7 सितंबर 2021 को अल नूर एक्सपोर्ट्स को नोटिस देने के साथ मेरठ जेल चुंगी स्थित मिक्की हाउस पर नोटिस चस्पा किया। नवंबर 2022 तक भी कंपनी द्वारा लोन की रकम नहीं चुकाई गई। अब कंपनी पर लीगल कार्रवाई कर रही है।