पीड़ित सुशील ने आरोप लगाया है कि रुपये वापस मांगने पर आरोपी उनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने हाथरस, यूपी निवासी कैलाश राणा और इसके पुत्र जावेद के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित सुशील परिवार के छह-ब्लॉक, खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी में रहते हैं। इनका ट्रांसफॉर्मर ऑयल का कारोबार है।
वर्ष 2012 में इनकी मुलाकात कैलाश राणा नामक व्यक्ति से हुई। उसने सुशील को ट्रांसफॉर्मर ऑयल के कुछ ऑर्डर दिए। अप्रैल 2013 में कैलाश ने बताया कि उनकी कंपनी को अमेरिका में ट्रांसफॉर्मर ऑयल निर्यात करने का ऑर्डर मिला है। सुशील से कैलाश ने कहा कि यदि वह उनकी कंपनी को ऑयल देगा तो उसे 10 फीसदी मुनाफा दिया जाएगा। इसके बाद जितने भी ऑर्डर आएंगे, उसकी कंपनी से ही तेल लिया जाएगा।
सुशील ने पेपरों की जांच करने के बाद कैलाश की कंपनी को बाजार मूल्य से कम रेट पर ट्रांसफॉर्मर ऑयल सप्लाई कर दिया। ऑयल के रुपये मांगने पर बार-बार आरोपी टालने लगे। काफी दबाव बनाने पर उन्होंने दो लाख रुपये सुशील के खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपियों ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। फरवरी 2020 में आरोपियों ने सुशील को उसके दफ्तर में पहुंचकर धमकाया और रुपये भूलने के लिए कह दिया।
सुशील ने कई लोगों के जरिये कैलाश पर दबाव बनाया तो वह रुपये जल्द देने की बात करने लगा। लेकिन उसके रुपये नहीं मिला। बाद में पता चला कि आरोपी ने कोई ट्रांसफॉर्मर ऑयल निर्यात नहीं किया है। उसने कई लोगों को इसी तरह ठगा है। मामले की शिकातय पुलिस से की गई। छानबीन के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।