सोनिया के मुताबिक भरत कुमार और उसकी मुंह बोली बहन सिमरन, पूजा जमनाल निवासी ज्वालापुर जल्द ही वर्क वीजा दिलाने का आश्वासन देते रहे। ठगी में भरत कुमार के साथ प्रशांत और मीनाक्षी भी शामिल रहे। आरोपी ने इसी तरह अपने कार्यालय में काम करने वाली स्वाति कुमारी निवासी चन्द्रबनी को उसके तीन भाइयों को सिंगापुर के लिए वीजा लगवाने के नाम पर ढाई लाख रुपये ठगे।
पूजा, प्रशांत, संजय खत्री, सुमित कुमार गौतम, कैलाश चंद्रा, अजीत सिंह, प्रभजोत कौर, सिराज, हिमानी, मंजू, नितिन, सचिन और ईशान मदन को ठगी का शिकार बनाया। प्रोसेसिंग फीस के बहाने इनसे करोड़ों रुपये ठग लिए। प्रभारी निरीक्षक डालनवाला मनोज मैनवाल ने बताया कि मामले में आरोपी भरत कुमार नर्वानी, सिमरनजीत कौर, पूजा जमनाल, हेमा वसदेव, मीनाक्षी और प्रशांत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।