पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि हम लोग आम लोगों को विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, वाट्सग्रुप पर विभिन्न कंपनियों में पैसा लगाने का लालच देते हैं। मोबाइल यूजर्स को झांसा दिया जाता है कि आपका पैसा चार से पांच चरण के बाद डबल हो जाएगा। फिर विभिन्न खातों/वालेट में पैसा डलवाते हैं और जब लाख रुपये से अधिक पैसा आ जाता है तो सभी संपर्क उस यूजर से तोड़ लेते हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने सैकड़ों लोगों को लालच देकर साइबर फ्रॉड किया है।
मई 2022 में वाराणसी के चौबेपुर निवासी अवनीश सिंह को वाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था। बताया गया था कि नायका फैशन कंपनी से यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लाभ मिलेगा। इसके तहत एक अकाउंट बनाने को कहा गया। इसके बाद बताया गया कि जब तक सात चरण पूरा नहीं होता तब तक कोई पैसा खाते से नहीं निकल सकता।
इस चक्कर में अवनीश ने फोनपे के माध्यम से छोटी-छोटी राशि जमा किया। जिसे लौटा दिया गया। इसके बाद फिर से अवनीश को लिंक भेजा गया। अवनीश ने भरोसा करते हुए इस बार सात चारण में कुल एक लाख 14 हजार रुपये जमा कर दिए। फिर क्या था आरोपियों ने पैसे हड़प लिए और गायब हो गए।