तैयार व कच्चा माल के स्टॉक में मिला अंतर
इसके बाद शुक्रवार सुबह 8:30 बजे एक टीम आनंदपुरी स्थित ट्रांसपोर्टर के आवास पर पहुंची। सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि बड़े पैमाने पर तैयार व कच्चा माल के स्टॉक में अंतर मिला है, जिसे जब्त किया गया है। शुरुआती जांच में ही करोड़ों की कर चोरी के दस्तावेज मिले हैं। बताया गया कि करोड़ों का टर्नओवर के बाद भी स्टाक, खरीद-बिक्री के खाते सही तरीके से नहीं बनाए जा रहे थे। बोगस खरीद के दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
यहां-यहां पर मारा था छापा
डीजीजीआई की टीमों ने एसएनके पान मसाला के 12 परिसरों पर छापे मारे थे। ये कार्रवाई कानपुर, बरेली, नोएडा, जालौन और हमीरपुर में की गई। जांच की जद में निदेशक नवीन कुरेले के आवास के अलावा पनकी स्थित इकाई, गोदाम, लेटेक्स केमिकल और कच्चा माल सप्लाई करने वाले व्यापारियों से भी पूछताछ की गई है। इसके अलावा डीलर, सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केटिंग ऑफिस के अधिकारियों से भी पूछताछ हुई।
आयकर ने पकड़ा था 400 करोड़ का अघोषित कारोबार
कोविड काल में जब बंदी लागू थी, उस दौर में भी कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। 2021 में आयकर विभाग ने छापा मारा तो 400 करोड़ का अघोषित कारोबार पकड़ा गया था। पता चला था कि कोविड काल में बंदी के दौरान धड़ल्ले से फैक्टरियों में काम होता था। कम दाम पर मिलने के चलते एसनके की बाजार में मांग बढ़ती चली गई। पहले नवीन कुरेले और प्रवीण कुरेले परिवार किसान ब्रांड से पान मसाला निकालते थे लेकिन बाद में कारोबार अलग-अलग कर लिया।