शातिरों ने एक डॉक्टर के पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज चोरी कर उसके नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। उसके बाद एक फर्म को फर्जी तौर पर रजिस्टर्ड करवाकर व इसके बाद जीएसटी नंबर अवैध रूप से अलॉट करवाकर करोड़ों रुपये का लेनदेन किया। साथ ही जीएसटी नंबर पर उसके साथ धोखाधड़ी की।
डॉक्टर को इसका पता तब चला जब वह इनकम टैक्स रिर्टन भरने के लिए सीए के पास गया। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर दिल्ली की मैसर्ज लाइफ लाइन इंटरप्राइजिज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैंट थाना पुलिस को दी शिकायत में दिनेश अग्रवाल ने बताया कि वह बीसी बाजार का निवासी और पेशे से वह डॉक्टर है। वह अपने स्तर पर क्लीनिक चलाते हैं और समय-समय पर पैन नंबर से लगातार अपना इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करते हैं। 27 दिसंबर को वह अपने सीए के पास गए। जहां पर पता चला कि कि उपरोक्त फर्म ने उसके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया हुआ है।
उनका पैन कार्ड फर्म के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
जबकि वह एक डॉक्टर हैं और अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस बीसी बाजार में करते हैं। उसका किसी प्रकार के व्यापार से कोई संबंध नहीं है। जबकि उपरोक्त पते में उसे लीगल प्रोपराइटर दिखाया गया है। जबकि इस फर्म से व जीएसटी नंबर से भी उसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।