प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1,146 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिग के मामले में दिल्ली के एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। सीबे इंटरनेशनल के पार्टनर दीपक नायर को 5 मई को हिरासत में लिया गया था। विशेष अदालत ने उसे 22 मई तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने जांच के दौरान पाया कि कंपनी ने बड़ी कंपनियों के नाम पर फर्जी एयरवे बिल व अन्य शुल्क के जरिये 1,146 करोड़ का घोटाला किया। ईडी ने हैदराबाद पुलिस को कंपनी की अवैध गतिविधियों की सूचना दी थी जिसके बाद पिछले साल सितंबर में केस दर्ज हुआ था। एजेंसी ने पुलिस की एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत आपराधिक केस दर्ज किया था।