वाराणसी जिले के जगतगंज के फाइनेंस कंपनी निलांबर ट्रैक्सिम एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पांच करोड़ हड़पने के मामले में चेतगंज थाने में 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। कंपनी के मैनेजर चंदौली के उतरौत निवासी सत्येंद्र की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
सत्येंद्र ने बताया कि कंपनी पश्चिम बंगाल की है और उसका मुख्य ऑफिस ईश्वरगंगी जगतगंज में है। कंपनी के निदेशक लक्सा के कवलधारी यादव, पत्नी विद्या देवी, बेटे ब्रह्मदेव, सूर्यनारायण, यस बैंक शाखा रामकटोरा के पूर्व प्रबंधक आशीष तिवारी व अन्य कर्मचारियों, मंदीप सिंह, हिमांशु शुक्ला, शदाब रजा, मैक्समोर पेमेंट डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड, वैभव ट्रेडर्स, दिव्यांशी ब्यूटी पार्लर, नेहा बानो, दीपा कलेक्शन, मोहम्मद आमिर और उमंग गौतम ने पांच करोड़ रुपये से अधिक की हेरफेर की है।
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सत्येंद्र ने बताया है कि निदेशक कवलधारी यादव ने यस बैंक की रामकटोरा शाखा के तत्कालीन प्रबंधक आशीष तिवारी के साथ साजिश कर एक-दूसरे को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जनरल ऑपरेशन के बैंक खाते में जमा पैसा और फिक्स डिपाजिट को दूसरे खातों में भेजा।
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5 अक्तूबर 2023 से 26 जुलाई 2024 के बीच कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिना किसी प्रस्ताव और सूचना के पांच करोड़ दो लाख 76 हजार 435 रुपये की धोखाधड़ी की गई। इंस्पेक्टर चेतगंज ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।