यूपी एटीएस के मुताबिक जुलाई 2020 में मोंटी की पहली मीटिंग वाराणसी के पिंडरा निवासी पहड़िया मंडी का फल आढ़ती प्रताप सोनकर से हुई। उससे मीटिंग के दौरान एक करोड़ रुपए लेकर चार करोड़ के जाली नोट देने की बात हुई। जिसके लिए मोंटी ने तीन लाख की टोकन मनी ली। बाद में प्रताप सोनकर ने अपना पैसा वापस मांगने लगा।
करीब दो माह बाद मोंटी और उसके गिरोह ने पैसा वापस कर दिया था। दिसंबर 2020 में प्रयागराज के सोरांव निवासी अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ लकी से इन सभी की मुलाकात हुई। सचिन, हरिओम उर्फ साइंटिस्ट, अविनेंद्र मिश्रा और अभिषेक उर्फ लकी ने मिलकर प्रयागराज के एक प्रोफेसर को रुपए चार गुना करने के लिए छावनी के होटल रमाडा में बुलाया।
वहां उनसे टोकन मनी के नाम पर पांच लाख रुपए लिए गए। इसमें मोंटी को उसके हिस्से का 30 हजार मिला था। जनवरी 2021 में प्रोफेसर से 80 लाख रुपए लखनऊ के होटल हयात में चार गुना करके देने के लिए लिया था। जिसमें मोंटी को 14 लाख रुपए मिले थे।
फरवरी 2021 में प्रयागराज के रहने वाले ईंट-भट्ठा कारोबारी मनोज सिंह से मुंबई के होटल जेडब्लू मेरियेन्ट में मीटिंग की गई। इन लोगों ने पांच लाख रुपए टोकन मनी के नाम पर लिया। मनोज से एक करोड़ रुपए को चार गुना करने की बात मीटिंग में हुई थी। लेकिन, वह 35-40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे पा रहा था। इससे वह डील पूरी नहीं हो पाई थी। टोकन मनी से मोंटी को 40 हजार मिले थे।
इसके बाद वाराणसी के शैलेन्द्र सिंह के माध्यम से सनातन आश्रम, नासिक के स्वामी विश्वरूपानन्द से होटल जेडब्लू मैरियेन्ट, मुंबई में मीटिंग हुई। इसमें स्वामी विश्वरूपानन्द से टोकन मनी के नाम पर पांच लाख रुपए लिए गए। वाराणसी के ही दीपक सिंह के माध्यम से इन लोगों ने अगस्त 2021 में मुंबई के मुब्रा देवी क्षेत्र के राहुल उर्फ गाडा से उसके ज्वेलरी की दुकान पर मीटिंग की। उससे टोकन मनी के नाम पर पांच लाख रुपए लिए थे।
यूपी एटीएस के मुताबिक माइकल यादव उर्फ मोंटी मार्च 2019 में अपनी बहन रीना के मुंबई के थाणे के गोयल प्लाजा स्थित घर गया था। वहां उसकी मुलाकात ब्याज पर रुपए देने वाले सचिन से हुई। सचिन ने मोंटी को ब्याज पर रुपये देने और धन दोगुना करने की तरकीब बताई। इसके बाद दोनों साथ में मिलकर काम करने लगे।
सचिन ने मोंटी की मुलाकात कानपुर के अविनेन्द्र मिश्रा से कराई। फरवरी 2020 में सचिन ने उसकी मुलाकात जौनपुर निवासी हरिओम उर्फ साइंटिस्ट से कराई। मोंटी, सचिन, अविनेन्द्र मिश्रा और हरिओम ने मुंबई के एक होटल में धन दोगुना करने और जाली नोट के जरिए टोकन मनी प्राप्त करने के बहाने लूटने का प्लान तैयार हुआ था।