एसटीएफ की ओर से काजमी के अलावा उसके पार्टनर दलजीत सिंह, ऋषि आनंद, संजय जैन निवासी पीतमपुरा दिल्ली, रजत गर्ग निवासी सुंदर विहार दिल्ली, गौरव कुमार व अमित कुमार निवासी जगाधरी यमुनानगर हरियाणा के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी।
वहीं, काजमी की पत्नी नीलोफर को भी आरोपी बनाने की तैयारी है। नीलोफर भी अपने पति के साथ कई कंपनियों में निदेशक हैं। एसटीएफ उसके खिलाफ सबूत एकत्र कर रही है। एक सोना कारोबारी भी शक के घेरे में है। यह कारोबारी काजमी के गिरफ्तार होने पर सिफारिश के लिए एसटीएफ के ऑफिस पहुंच गया था। इसके अलावा थाने में कंबल आदि की व्यवस्था भी इसी ने कराई थी। लखनऊ तक भी उसने सिफारिश की थी। पूर्व में उस पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगा था।
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