एसजीएसटी एसआईबी ने 21 फर्जी फर्मों का भंडाफोड़ किया है। डेटा एनालिसिस के बाद ये फर्में जांच में फर्जी पाई गई हैं। ये फर्में कानपुर देहात के अकबरपुर, झींझक के पते पर पंजीकृत थीं, लेकिन जांच में पते फर्जी निकले।
इन फर्मों ने बेहद कम समय में करोड़ों के ई-वे बिल जनरेट किए हैं। विभाग ने इनकी एक करोड़ 18 लाख की आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) ब्लॉक कर दी है। साथ ही फर्मों से जुड़ी जानकारी दिल्ली व संबंधित जिलों के अफसरों को भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विभाग के अफसर ने बताया कि आरएन स्टील फर्म ने एसजीएसटी विभाग में 25 फरवरी 2021 को कानपुर देहात के पते से पंजीकरण कराया था। कंपनी आयरन और स्टील की ट्रेडिंग का काम दिखाती थी।
पांच महीने में फर्म ने साढ़े छह करोड़ रुपये के ई-वे बिल डाउनलोड करके व्यापार करना दिखाया। विभाग को शक हुआ तो डेटा एनालिसिस के जरिये फर्म की जांच पड़ताल शुरू की। पता चला कि फर्म दिल्ली से खरीद और कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, बस्ती, गोरखपुर, गाजियाबाद, नोएडा आदि जगहों पर बिक्री दिखा रही थी।