सीबीआई: 1528 करोड़ की धोखाधड़ी में टेक्नोमैक कंपनी, सीएमडी पर केस दर्ज

कंपनी ने 2008-13 के दौरान बैंकों के संघ से क्रेडिट सुविधा हासिल की लेकिन भुगतान न करने पर खाता एनपीए घोषित कर दिया। सीबीआई ने शर्मा, कंपनी और अन्य निदेशक व गारंटर विनय कुमार शर्मा, कोलकाता के दो कॉरपोरेट गारंटरों, गुरुपथ मर्चेंडाइज लिमिटेड और थंडर ट्रेडर्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया। 16 बैंकों के संघ में बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, एचडीएफसी बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डीबीएस शामिल हैं।

सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि आरोपियों ने बैंक से कथित धोखाधड़ी के मकसद से साजिश रची और ऋण खाते से रकम अन्य खातों में हस्तांतरित की। इससे बैंकों के संघ को 1528.05 करोड़ का नुकसान हुआ। आईआरएसी दिशानिर्देशों के तहत 31 मार्च 2014 को बैंक ऑफ इंडिया के खातों में इसे एनपीए घोषित कर दिया। आरबीआई की सलाह पर बैंक ऑफ इंडिया ने मई 2015 में खाते को एनपीए से हटाया और फरवरी 2016 में इसे धोखाधड़ी घोषित किया।