एफआईआर में इन लोगों के खिलाफ नई कंपनी पंजीकृत करने के कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। एक अधिकारी ने बताया कि ये एफआईआर एक से 15 अप्रैल के बीच दर्ज हुई हैं। मंगलवार तक चार और एफआईआर दर्ज होंगी।
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फर्जीवाड़ा कर भारतीय कंपनियों के निदेशक बनने वाले 40 चीनी नागरिकों के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया है। अपराध शाखा ने इस फर्जीवाड़े में कुल 150 लोगों को खिलाफ 34 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें चीनी नागरिकों के अलावा 20 अन्य विदेशी नागरिक शामिल हैं।
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एफआईआर में इन लोगों के खिलाफ नई कंपनी पंजीकृत करने के कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। एक अधिकारी ने बताया कि ये एफआईआर एक से 15 अप्रैल के बीच दर्ज हुई हैं। मंगलवार तक चार और एफआईआर दर्ज होंगी।
जिन 60 विदेशी नागरिकों के नाम एफआईआर में हैं उनमें सबसे अधिक 40 चीन के हैं। अन्य नाम सिंगापुर, ब्रिटेन, ताईवान, अमेरिका, साइप्रस, यूएई और दक्षिण कोरिया के हैं। प्रारंभिक जांच के मुताबिक इन लोगों ने कंपनी रजिस्ट्रार को फर्जी दस्तावेज सौंपे थे। कुछ मामलों में पत्र व्यवहार का पता गलत था। इन एफआईआर में 30 से अधिक सीए के भी नाम हैं। इसके अलावा 30 कंपनी सेक्रेटरी और कंपनियों के निदेशक नामजद हैं।