प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह और उनसे जुड़े 16 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई पूरी होने के बाद शनिवार को कुछ मामलों का खुलासा किया गया है। ईडी के अनुसार, गुरुवार को महेंद्रगढ़ स्थित शंकर कॉलोनी व रेवाड़ी-महेंद्रगढ़ मार्ग स्थित सीगड़ी फार्म हाउस पर दो टीम ने करीब 14 घंटे जांच की थी। टीम बैंक खाते, लेनदेन व प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज अपने साथ लेकर चली गई।
प्रवर्तन निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक, उनके गुरुग्राम कार्यालय में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएल- 2002 के प्रावधान के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और झारखंड के जमशेदपुर में कुल 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।
इसमें एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर गौरव अग्रवाल, महेंद्र अग्रवाल और अन्य जुड़े व्यक्तियों में राव दान सिंह विधायक महेंद्रगढ़ उनके बेटे राव अक्षत सिंह और उनकी संस्थाओं सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की जांच की थी। ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई दिल्ली द्वारा दर्ज मामले के आधार पर शुरू की गई थी।
जांच में यह किया गया खुलासा
वीरवार को ईडी द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों और संस्थाओं ने मिलकर केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 1392.86 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। यह धन की हेराफेरी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, और फर्जी लेनदेन के माध्यम से की गई थी। बैंकों से लिए गए धन को असुरक्षित ऋण और अग्रिम के रूप में अन्य कंपनियों में ले जाया गया। अपने विभिन्न देनदारों के ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया और बदले में नकद राशि के माध्यम से लिया गया। इसका उपयोग भूमि खरीदने और अन्य दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए निवेश किया गया था।
विभिन्न ठिकानों से तलाशी के दौरान यह मिला
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बताया गया कि तलाशी के दौरान, समूह की संस्थाओं, व्यक्तियों के परिसरों में कुल 1 करोड़ 42 लाख रुपये की नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज, अघोषित 32 फ्लैट और जमीन, विभिन्न लॉकर और ट्रस्ट की पहचान और जब्ती की गई है। इसमें विधायक राव दान सिंह के बेटे अक्षत सिंह की संस्थाएं भी शामिल हैं। इस मामले में ईडी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और आगे की जांच जारी है।