पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों की पहचान अजय भारती निवासी राजापुर थाना कटया जिला गोपालगंज बिहार और अनुज कुमार शर्मा निवासी टोला सिपाया थाना बिश्वभरपुर जिला गोपालगंज बिहार के रूप में हुई। तलाशी में पकड़े गए आरोपी अनुज शर्मा के पास 1,31,000 रुपये, तीन अदद मोबाइल, एक अदद दूसरे का आधार कार्ड व एटीएम कार्ड और आरोपी अजय भारती के पास से 1,35,800 रुपये, दो अदद मोबाइल व तीन अदद एटीएम कार्ड, एक अदद पैन कार्ड, दो अदद आधार कार्ड, एक अदद बैंक जमा पर्ची बरामद हुई।
एसपी के मुताबिक पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने एचडीएफसी बैंक के शाखा प्रबंधक के साथ फ्रॉड कालिंग के जरिए 9,80,080 रुपये की ठगी करने की बात स्वीकार की। बरामद 2,66,800 रुपये एचडीएफसी बैंक से संबंधित होना बताया। आरोपियों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो ऑनलाइन ठगी करके रकम खाते में मंगाकर अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर करता है। उस रकम को एटीएम व अन्य माध्यमों से निकला कर आपस में बांट लेते हैं।
गैंग का सरगना कुशीनगर का शिव नरायण है, जो टेलीफोन के माध्यम से रकम ट्रांसफर करने के लिए कॉल करता है। गैंग के सरगना ने ही 12 अगस्त को खलीलाबाद के एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक को फ्रॉड कॉल करके 9,80,080 रुपये गैंग के सदस्य सरोज कुमार दास निवासी वार्ड नंबर 04 गडौल जिला दरभंगा बिहार के खाते में मंगवाया था।
उसी रकम में से 3,84,000 रुपये गैंग के सदस्य रमेश निवासी बनवरिया जनपद कुशीनगर के खाते में ट्रांसफर किया था। इसके अलावा सुमित शर्मा निवासी लक्षवार थाना धाने जिला गोपालगंज बिहार, सलाहुद्दीन अंसारी निवासी कुशीनगर, लक्ष्मण निवासी संतपुर थाना मांझागढ़ जिला गोपालगंज बिहार, मकरध्वज निवासी संतपुर थाना मांझागढ़ जिला गोपालगंज बिहार, मिंटूराम निवासी संतपुर थाना मांझागढ़ जिला गोपालगंज बिहार भी गैंग में शामिल हैं।
गैंग से जुड़े सदस्य ऑनलाइन फ्रॉड में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एचडीएफसी बैंक में हुई ऑनलाइन ठगी में भी इन सबकी सहभागिता रही है। एचडीएफसी से हुए फ्रॉड से प्राप्त धनराशि में से कुछ धनराशि अजय भारती, लक्ष्मण तथा मकरध्वज के खाते में भी ट्रांसफर की गई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। पकड़ने वाली पुलिस टीम को दस हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की।