सीबीआई ने लगभग 1,500 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में लुधियाना स्थित निजी कंपनी के एक बड़े व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कारोबारी और कंपनी के अन्य निदेशकों पर 6 अगस्त, 2020 को मामला दर्ज हुआ था। इसके आधार पर जांच करते हुए सीबीआई ने शुक्रवार को यह बड़ी कार्रवाई की। कंपनी के अन्य निदेशकों समेत लोक सेवक और कुछ निजी व्यक्तियों पर भी मामला दर्ज किया गया था।
जानकारी के अनुसार एसईएल टेक्सटाइल के निदेशक नीरज सलूजा पर उसकी कंपनी और निदेशकों सहित अन्य आरोपियों पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधीन 10 बैंकों के समूह के साथ 1530.99 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपियों ने संबंधित बैंकों से भारी धनराशि के रूप में कर्ज लेकर अन्य लोगों को हस्तांतरित कर दिया। साथ ही गलत तरीके से मशीनों की प्राप्ति दर्शाई और बढ़े हुए इनवाइस बिल बनाए।
वहीं, स्टॉक और तैयार वस्तुओं के विरुद्ध सीसी लिमिट बनाते समय आरोपियों ने बैंक की जमानत राशि को बैंक में जमा न करवाकर इसमें गबन किया। संबंधित कंपनी की मलोट, नवांशहर (पंजाब), नीमराना (राजस्थान) और हांसी (हरियाणा) में इकाइयां स्थित हैं, जहां कच्चा धागा, कपड़े आदि का निर्माण किया जाता है।
सीबीआई ने 2020 में भी आरोपियों के परिसरों में तलाशी लेकर दस्तावेज बरामद किए थे। वहीं, इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। शुक्रवार को पूरी तैयारी के साथ लुधियाना पहुंची सीबीआई की टीम ने नीरज सलूजा से कई बिंदुओं पर पूछताछ की। इस पर वह जवाब देने में टालमटोल करने लगा, जिसके बाद पुख्ता सबूतों के आधार पर टीम ने निदेशक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को शनिवार को मोहाली की अदालत में पेश किया जाएगा।