लोन एप से ब्लैकमेलिंग: गुरुग्राम में चाइनीज कंपनी में काम करते थे आरोपी, वहीं से सीखे ठगी के तरीके

साइबर सेल थाना पुलिस ने सोमवार को मास्टरमाइंड चीन के नागरिक वान चेंघुआ (34), नोएडा के सेक्टर-49 के रहने वाले अंशुल कुमार (25), झारखंड के रांची निवासी परवाज आलम उर्फ सोनू भडाना (32) को अदालत में पेश किया। अदालत ने वान चेंघुआ और अंशुल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जबकि परवाज आलम को 23 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। 

परवाज आलम, अर्जुन और लेखराज करते थे कंपनी में काम

पुलिस ने बताया कि परवाज आलम, अर्जुन और लेखराज पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। इसी कंपनी में चीन के कई नागरिक भी काम करते थे। करीब ढाई साल पहले कंपनी में ईडी ने छापा मारकर करोड़ों रुपये सीज किए थे। कंपनी बंद होने के बाद आरोपियों ने चीन के नागरिकों से मिलकर ठगी का प्लान बनाया। आरोपियों ने चीन में बैठे कुछ लोगों के साथ मिलकर नेटवर्क को फैलाया और ठगी शुरू कर दी।

फरवरी 2022 में आरबीआई ने कंपनी को करवा दिया था बंद 

आरबीआई ने फरवरी 2022 में पीसी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटड कंपनी को डी रजिस्टर कर दिया था। इसके बाद कंपनी बंद हो गई थी। इस कंपनी में काम करने वाले लोगों की सूची तैयार की गई है। इसमें कुछ लोगों की पहचान भी कर ली गई है, जिन्होंने आरोपियों की मदद की। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने इस कंपनी से डाटा चोरी किया था। चीन में बैठे ट्रे और पीटर से संपर्क बना लिया था।

चीन में जेफरी को भेजे 100 करोड़  

पुलिस के अनुसार अंशुल ने पिछले दो साल में हवाला के जरिए 100 करोड़ रुपये चीन भेजे। जेफरी दो साल पहले भारत में ही था। उस समय वह खुद पैसों का हिसाब करता था लेकिन जेफरी के जाने के बाद यह काम अंशुल संभाल रहा था। साइबर सेल चीन में बैठे शातिर ठग जेफरी झू, ट्रे और पीटर तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी।
 

आरोपी गुरुग्राम की पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। कंपनी कैशबीन एप के जरिए लोन देने का काम करती थी। कंपनी में चीन के नागरिक भी काम करते थे। ईडी ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की थी। कंपनी बंद होने के बाद आरोपियों ने लोन एप के जरिए ठगी करनी शुरू कर दी। फरवरी 2022 में आरबीआई ने कंपनी को डी रजिस्टर कर दिया था। कंपनी में काम करने वाले लोगों की सूची तैयार कर ली गई है।  -केतन बंसल, एसपी सिटी