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Money Laundering

Recent News on Money Laundering

टेरर फंडिंग मामले में ईडी ने कर्नाटक में जब्त की 5 लाख की संपत्ति

terror funding case: ED attaches Rs 5 lakh in Karnataka
  • शनिवार, 14 अक्टूबर 2017
  • +
प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से जुड़े आतंकी फंडि...

माल्या प्रत्यर्पण मामले में भारत 3 नवंबर से पहले देगा जवाबः विदेश मंत्रालय

Vijay Mallya extradition case: MEA says India needs to reply before 3 Nov to defense evidence
  • शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017
  • +
भारत को कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में बचाव...

मनी लॉन्ड्रिंग: तेजस्वी यादव से ED ने की 9 घंटे पूछताछ

In money laundering case ED questioned 9 hours to tejaswi Yadav
  • बुधवार, 11 अक्टूबर 2017
  • +
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़े इस मामले में तेजस्वी से 40 स...

माल्या ने शेल कंपनियों के जरिए की 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंगः ED

vijay mallya laundered 500 crore rupees in shell companies, says ed
  • शनिवार, 7 अक्टूबर 2017
  • +
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की गिरफ्तारी से पहले प्रवर्...

चीन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के खिलाफ लड़ाई का करेगा समर्थन

China extend support fight against terrorist financing and money laundering 
  • रविवार, 1 अक्टूबर 2017
  • +
ब्रिक्स में पाकिस्तान के आतंकी समूहों की निंदा के बाद अब चीन...

पनामा पेपर्स मामले का सामना करने के लिए पाक लौटे नवाज शरीफ, आज कोर्ट में होंगे पेश

Nawaz Sharif returns pakistan to face Panama Papers scandal
  • मंगलवार, 26 सितंबर 2017
  • +
पनामा पेपर्स मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपो...

बेटे पर हुई ED की कार्रवाई के बाद बोले चिदंबरम, मैं डरने वाला नहीं

ed press note is intended to intimidate me and to silence my voice says P Chidambaram
  • सोमवार, 25 सितंबर 2017
  • +
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबर...

करोड़ों के क‌िट्टी घोटाले की जांच ED को सौंपी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी

Now ED will look out kitty scam investigation in Haridwar
  • गुरुवार, 21 सितंबर 2017
  • +
हरिद्वार में किट्टी पार्टी का करोड़ों रुपए गबन करने के मामले...

सेना के सिविल क्लर्क पर आय से अध‌िक संपत्त‌ि का मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी सीबीआई 

Cbi file lawsuit on Army civil clerk in matter of Property Over Income 
  • मंगलवार, 19 सितंबर 2017
  • +
पिछले साल अक्तूबर में रिश्वत के मामले में गिरफ्तार सेना के स...

शेल कंपनियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग अर्थव्यवस्था के लिए घातक: नायडू 

Money laundering by shell compinies is very dangerous says naidu
  • रविवार, 17 सितंबर 2017
  • +
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि शेल कंपनियों...

भारत के बाद ब्रिटेन में भी माल्या ने किया बड़ा फ्रॉड, हाथ लगे कई अहम सबूत

britain serious fraud office starts probe into laundering by vijay mallya
  • शुक्रवार, 15 सितंबर 2017
  • +
ब्रिटेन के अधिकारियों ने भारत को इस बात की सूचना दी है कि वो...

रायन स्कूल के मालिक सेबी के रडार पर, फर्जी कंपनी के जरिए किया करोड़ों का घोटाला

ryan school owners on sebi radar, crores of money laundered through dubious finance company
  • मंगलवार, 12 सितंबर 2017
  • +
देश भर में रायन इंटरनेशनल के नाम से स्कूल चेन चलाने वाली कं...

मनी लांड्रिंग: देश से बाहर भेजे 424 करोड़ रुपये, 19 कंपनियों के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस

cbi file case agains 19 companies for sending over rs 400 crore abroad money laundering
  • शनिवार, 9 सितंबर 2017
  • +
सीबीआई ने उन 19 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया है,जिन्होंने...

अमेरिका: धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार भारतीय गिरफ्तार

America: indians arrested in money laundering and fraud case
  • शनिवार, 9 सितंबर 2017
  • +
अमेरिका में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारतीय म...

आतंकी फंडिंग और मनी लांड्रिंग में दुनिया के शीर्ष 50 देशों में पाकिस्तान

Pakistan is among the top 50 countries with terrorism financing and money laundering
  • शुक्रवार, 8 सितंबर 2017
  • +
आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में पहचाने जाने वाले पाकिस्तान को...

मीट कारोबारी मोइन कुरैशी गिरफ्तार, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

MEAT BUSINESSMAN MOEN QUREISHI ARRESTED BY CBI UNDER FEMA 00:49
  • रविवार, 27 अगस्त 2017
  • +
मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने धर...

नवाज और उनके बेटों को एंटी करप्शन ब्यूरो का समन

Nawaz Sharif and his son notice of Anti-Corruption Bureau
  • गुरुवार, 17 अगस्त 2017
  • +
पाकिस्तान के शीर्ष भ्रष्टाचार रोधी निकाय ने बृहस्पतिवार को म...

मुंबई के कारोबारी हसन अली पर ED का शिकंजा, 4 ठिकानों पर छापेमारी

ED raids on hasan ali's places in mumbai after money laundering allegations raises against him
  • गुरुवार, 10 अगस्त 2017
  • +
बड़े कारोबारी हसन अली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रव...

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