विवेचना के दौरान सामने आया कि आरोपी कागजी व फर्जी फर्म बनाकर बिना किसी वास्तविक लेन-देन के फर्जी इन वॉयस और जीएसटी रिटर्न दाखिल करता था। इन बिलों के आधार पर लोहे व स्क्रैप जैसी सामग्री की फर्जी बिक्री दिखाकर रजिस्टर्ड कंपनियों को अवैध रूप से आईटीसी का लाभ दिलाया जाता था।
इसी तरीके से करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी की गई। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से लैपटॉप, टैबलेट, कई मोबाइल फोन, फर्जी फर्मों से जुड़े दस्तावेज, पहचान पत्र और बैंक से संबंधित कागजात बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और लाभ लेने वाली कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है।
अंतरराज्यीय टप्पेबाज 24 घंटे में गिरफ्तार
अर्दली बाजार के स्मार्ट बाजार में खरीदारी के दौरान क्रेडिट कार्ड चोरी करने की आरोपी अमृता सिंह उर्फ जूही को कैंट पुलिस ने 24 घंटे के अंदर शनिवार दोपहर मलदहिया के होटल से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी का क्रेडिट कार्ड, आभूषण और नकदी मिली। गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र के हुरमुजपुर निवासी अमृता सिंह उर्फ जूही के खिलाफ विभिन्न थानों में आठ आपराधिक प्राथमिकी दर्ज है।
कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि 29 जनवरी की शाम सिद्धिविनायक कॉलोनी निवासी दीपक कुमार अपनी बेटी व पत्नी के साथ स्मार्ट बाजार में खरीदारी कर रहे थे। बिलिंग के दौरान काउंटर पर खड़ी अमृता ने क्रेडिट कार्ड का पिन देख लिया और कुछ देर बाद उनकी पत्नी के पर्स से क्रेडिट कार्ड चोरी कर लिया।
पीड़ित दीपक कुमार के क्रेडिट कार्ड से अमृता ने मंगलसूत्र, अर्दली बाजार की दुकान से 55000 की खरीदारी और अन्य दुकानों से 12000 की खरीदारी की। सीसी कैमरे की फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपी अमृता सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैंट इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी अमृता अंतरराज्यीय टप्पेबाज है।