इसके बाद बैंक मैनेजर आशीष अपने दोस्त जय प्रकाश के खाते से लगातार लेनदेन कराता रहा। 17 मई 2021 को जयप्रकाश केसरी को आयकर विभाग के नोटिस मिली जिसमें ढाई करोड़ का टैक्स जमा करने का आदेश आया तो उसके कान खड़े हो गए। जयप्रकाश केसरी ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस बारे में बताया।
जयप्रकाश के पता चला के उसके नाम से प्रयागराज स्थित एक्सिस बैंक में खाता है, जिससे 52 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। इसी लेनदेन को लेकर आयकर विभाग की नोटिस आई है। इसके बाद भुक्तभोगी ने कटरा कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आरोपी बैंक मैनेजर प्रोन्नत होकर बिहार चला गया था।
पुलिस ने आरोपी मैनेजर आशीष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी ने बताया कि फर्जी तरीके से खाता खोलकर ब्लैक मनी को खाते में जमा किया जा रहा था। 47 लोगों का फर्जी खाता खोल कर दो हजार करोड़ का ट्रांसफर किया गया है। इसमें जयप्रकाश केसरी के खाते से 52 करोड़ का ट्रांजिक्शन हुआ था। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है।