यूपी: 25 करोड़ की टैक्स चोरी का भंडाफोड़, एक ही जगह से जारी होते थे बिल

उन्होंने बताया कि विभागीय टीम ने गुरुवार को मुरादाबाद व दिल्ली में पांच-पांच, हरियाणा में दो और पंजाब में एक स्थान पर एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान मैसर्स डीएम एंड संस और वेव एग्रो ऑयल्स नामक दो संदिग्ध कंपनियां सामने आईं। इनके मालिक अर्चित अग्रवाल और अंशुल अग्रवाल को शुक्रवार को मेरठ ऑफिस बुलाकर पूछताछ की गई। एक कंपनी की मालिक श्वेता अग्रवाल हैं। उनका कामकाज उनके पति संभाल रहे हैं। करीब 20 जाली फर्म के जरिए 25 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी सामने आई है। यहां से उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

एक ही जगह से जारी होते थे बिल
ज्वाइंट कमिश्नर राजेश कुमार और असिस्टेंट कमिश्नर अंकित गहलौत ने बताया कि ये कंपनियां कागजों में चल रही थीं। उनसे परचेज दिखाकर यह कारनामा किया। अलग-अलग जगह से बिल दिखाए गए हैं। हालांकि ये बिल आरोपी मुरादाबाद स्थित अपने घर से जारी करते थे। बताया कि वेब एग्रो के दो गोदाम से तेल भी बरामद हुआ जबकि डीएम एग्रो से जुड़े कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इनके फेसबुक अकाउंट पर काठमांडू की लोकेशन मिली थी जबकि ऑफिस का संचालन मुरादाबाद से किया जा रहा था।

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